¿COMO SABER SI ESTAS BAJO INVESTIGACION?
Tal vez sólo sea una sensación de intranquilidad o tal vez se trata de algo, como que el mismo coche se ha estacionado fuera de su casa por más de tres días, o el hombre en el parque jugando con la niña siempre parece tener su objetivo señalado el cual no es ella, sino a su apartamento, o tal vez usted ha estado escuchando extraños “clics” al momento de utilizar el teléfono?
En este mundo cibernético por lo general, es difícil saber si usted está bajo investigación, pero nosotros estamos dispuestos y tenemos la capacidad para ayudarlo.
¿QUE DEBE HACER PRIMERO SI USTED CREE QUE ES OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN?
- No hablar con los agentes federales o de la policía, debido a que es peligoso .
- Suponga que su teléfono está intervenido.
- Póngase en contacto inmediatamente con un abogado con experiencia en defensa criminal.
¿CUANDO DEBO CONTRATAR A UN ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL?
En el momento cuando usted sienta que pueda ser objetivo de una investigación, al punto de ser arrestado, o que un oficial de policía o agente federal está tratando de entrevistarlo. El Sr. Babcock ha manejado cientos de investigaciones federales y estatales y con frecuencia puede ser capaz de hacer que el caso desaparezca incluso antes de que se presenten cargos.
ALGUNOS POCOS CASOS SOBRE EJEMPLOS RECIENTES:
- Cliente MM investigado por fraude hipotecario federal, nunca fueron presentados cargos contra él, quedo fuera de la cárcel hasta que falleció.
- Fraude en la seguridad social en el cual se reciben sillas de ruedas cuan no se necesitan; se retiraron los cargos en contra de SA y su esposa; recibieron un mínimo de tiempo en la cárcel.
- A.N. Un prominente hombre de negocios de México fue acusado de estructuración Federal, la importación intencionalmente en las cantidades de los Estados Unidos de menos de $ 10,000 por lo que el banco no presenta un SAR, o un informe sospechoso de actividades.
Muchas firmas de abogados penales publican información sobre las investigaciones, pero pocos abogados, han ” recorrido el camino” y en realidad representado a muchos clientes antes de que se presenten cargos.
¿QUE ES UNA CARTA DE TARGETA?
Muchas investigaciones penales serias comienzan con la recepción de una carta de destino, esta carta le dice al receptor que está siendo investigado por posibles delitos y que debería considerar la obtención de un abogado. Si usted recibe una carta de destino, debería contratar a un abogado de defensa criminal federal tan pronto como le sea posible; en cualquier caso, no hable con la Oficina Federal de Investigaciones, Agentes de Tobacco y armas de fuego, Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas, Inmigración y Aplicación, o cualquier otro policía federal o agente hasta que haya hablado con un abogado de defensa criminal federal primero.
¿QUE ES UN GRAN JURADO?
La Regla Federal de Procedimiento Penal 6 prevé la elaboración de un Gran Jurado el cual está conformado por un grupo de personas de la comunidad entre 16 y 23 individuos que de forma secreta investigan los delitos en el lado federal: anteriormente la defensa tenía derecho a presentar su propia versión de los hechos ante el gran jurado, pero ahora el gran jurado ha todos, aunque se ha convertido en un procedimiento de una farsa desequilibrada donde los fiscales están seguros de ganar. Las estadísticas del año 2010 revelan que en 162.000 casos ante los grandes jurados federales, estos no regresaron una acusación en 11 casos. Usted tiene mejores probabilidades de ganar un premio de lotería grande que no conseguir ser acusado por un gran jurado cuando el gobierno decidió tratar de acusarlo a usted.
Cuando los grandes jurados creen que hay motivos de que un crimen ha sido cometido the return a “true bill.”.” El documento que chargues el acusado se llama una acusación.
El punto es que usted no quiere ser acusado por un gran jurado porque eso significa que va a ser en la corte para responder a cargos penales graves.
¿LO QUE PODEMOS HACER POR USTED?
Cuando un cliente me dice que cree que es objeto de la investigación, podemos contactar a la agencia de la ley en cuestión y comenzar un diálogo tratando de evitar el arresto y la acusación. Cada caso es diferente, pero tan a menudo lo que se trata en todo esto es el dinero; en la primera fase de un caso de fraude fiscal o caso de fraude bancario, el gobierno sólo puede buscar una re-pago y posibles sanciones, esto se llama un “compromiso civil» de aceptar un acuerdo civil en lugar de un proceso penal.
A menudo una comparecencia ante un gran jurado se puede evitar simplemente por tener a su abogado realizando un dialogo con el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos en el lado federal, o con el vicefiscal de distrito en el lado del estado, . Sólo un abogado criminal muy cualificado y con experiencia puede realizar una llamada de su cliente para hablar con la policía pero siempre en presencia de él.
¿CUANDO PODEMOS AYUDARLO?
La lista de casos en los que podemos ayudarle es prácticamente ilimitada e incluye:
- Violaciones del Tesoro Federal Incluyendo Estructuración, nuestra ayuda está encaminada en no presentar una “SAR” Federal.
- Lavado de Dinero.
- Fraude federal en la manipulación de licitaciones, y compras.
- Esquemas financieros incluyendo Pyrmading, esquemas de Ponzi, hipoteca inversa y fraude hipotecario.
- Violaciones Federales de la OFAC (Oficina de Activos Extranjeros y controles) ,”Comercio con el Enemigo,” completing business with embargoed countries such embargados como Irán y Cuba.
- Federal Wire and Mail Fraude.
- Violaciones de Móneda.
- Fabricación en documentos de Inmigración falsos.
- Delitos Cibernéticos, pornografía, trata de personas y delitos sexuales.
- Delitos de Drogas y Narcóticos.
- Cargos penales federales y estatales para los que son o pueden ser objeto de investigación.
Llame hoy para una consulta 619-531-0887.